Налоговые органы с энтузиазмом смотрят в будущее

[qse]

С учетом того как потихоньку наводят порядок в Польше, где злоупотребления уже находятся на уровне несравнимо низком с Украиной, можно только догадываться какой эксперимент поставят на Украине "после победы".

С 1 июля 2022 года налоговые органы могут требовать от банков информацию о состоянии всех банковских счетов граждан. Это право применяется даже в том случае, если владелец счета не подозревается в преступлении или не занимается бизнесом. Однако необходимо инициировать предварительное производство. Соответствующие положения содержатся в измененной статье 48 Закона о национальной налоговой администрации.

[...]

Пока, как нам удалось установить, налоговые органы используют новые полномочия достаточно редко. По данным Минфина, в июле и августе было зарегистрировано 33 случая. В сентябре – столько поступает из несертифицированного источника – активность Управления национальных доходов в этих случаях существенно не возросла.

[...]

Новые правила не гарантируют, что налогоплательщик когда-либо узнает, что его счет был расследован налоговой администрацией, указывает Михал Рошковски, юрисконсульт юридической фирмы Accreo. Он признает, что, хотя ни один из его клиентов не попал в беду из-за новых полномочий налоговых органов, это может быть связано с тем, что они «гарантированно» законом не знают о своих действиях. Такого рода законодательство вызывает, мягко говоря, беспокойство, тем более что мы не совсем уверены, что данные о балансе счета не окажутся в чужих руках, добавляет эксперт.

Comments

[hind19]

Из написанного вытекает простой вывод: храните деньги в банке. Трехлитровой.
Потому что налоговые органы могут требовать справку о СОСТОЯНИИ счета, т.е. балансе (на дату запроса?), но не о ДВИЖЕНИИ по счету.

[qse]

Это лишь промежуточная стадия. В Польше новый закон 2022 года

---

1) 31 банковские счета, находящиеся или находящиеся в совместном владении, или доверенности на распоряжение банковскими счетами, количество таких счетов или доверенностей, оборот и остатки на этих счетах с указанием дат и сумм индивидуальных поступлений, дат и сумм индивидуальных дебетов и их наименований и, соответственно, их отправителей и получателей;

2) счета наличных средств, находящиеся или находящиеся в совместном владении, счета ценных бумаг или доверенности, имеющиеся для распоряжения такими счетами, количество таких счетов, а также оборот, остатки и история таких счетов;

3) 32 заключенные кредитные договоры или договоры займа с указанием срока, на который они были заключены, суммы обязательств, вытекающих из этих займов или займов, целей, на которые они были предоставлены, и способа обеспечения их погашения, а также депозитных договоров, договоров сейфовых ячеек и их истории;

4) акции Государственного казначейства, приобретенные через банки, или облигации, выпущенные Государственным казначейством, а также торговля этими ценными бумагами;

5) торговля депозитными сертификатами или другими ценными бумагами, выпущенными банками.

---

А в Израиле тестируют новый прикол: В Израиле резко ограничат сумму наличных, которую можно хранить дома. Так что точка, в которой вскоре все неминуемо будем - она одна.