qse

По иронии, от там в своих рассуждениях уже успел перейти к покупке автомобиля на эти деньги.

Замечание принимается, но частично. Пока что охват учетом и контролем еще не всесторонний, но ведь люди над этим работают. Думаю, что шансы споткнуться у него наибольшие на двух вещах.

Все-таки он где-то засветится по глупости с покупкой большой или как получатель какой-то гос выплаты. И второй варитан - его просто хлопнет банк на повторяющихся входящих переводах.