Задел финансовую растяжку

Немного потерял бдительность и внёс¹ в кассу больше четырёхсот тысяч гривен.

Триггернулся обязательный финмониторинг банков и не просто с необходимостью паспортных данных и всего прочего, а и с блокировкой средств и вопросом откуда дровишки-то. Причем банк следуя своей минторинговой процедуре уже сверял документы источника средств не с вносимой суммой, а со всей историей клиента за некоторое временное окно в сопоставлении с предоставленными дкументами.

Всё нормально, конечно, в итоге и в определенном смысле даже хорошо, потому что вот эти все детали их работы, с которыми пришлось познакомиться, показали что ещё пока ен все совсем уж плохо, но вообще конечно так луше не делать. Ведь деньги это уже не просто деньги, а фантик-эквивалент имеющий свою номинальную ценность лишь в случае, когда можешь предоставить ещё и убедительную легенду.

--
¹ некотороые детали опущены и приведены к рассказу от первого лица

Необычная аренда

Слышал давно о таком, но не видел конкретным примеров так близко.

Объявление о сдаче дома в аренду. Дом такой немалый, думаю, что тысяч пять долларов аренда в месяц по рыночным ценам, а то и больше. Но он сдается за тысячу... Однако, сдается он хитрым образом: наниматель покупает 100% в ООО с договором по аренде этого дома на фиксированной цене в тысячу, где эти условия зафиксированы ещё на десять лет вперед. При этом он выплачивает за покупку этой доли сорок пять тысяч долларов.

Думаю, что мошшеничества тут нет, а есть некая хитрая схема с налоговыми последствиями.