qse

В [~~ежедневный~~ еженедельный] отчет должны вноситься все безналичные платежи украинцев в интернете с указанием имен частных клиентов или названий компаний.

Также банки будут предоставлять данные о следующих операциях:

– P2P-переводы (перевод средств между физлицами);
– выплаты на карты клиентов со счетов компаний (А2С);
– переводы средств на счета компаний (С2А).

Примечательно, что в письме не установлен лимит для операций, которые должны попадать в отчет. Это значит, что Нацбанк будет получать данные о всех транзакциях, независимо от суммы.

Отметим, что сейчас под финансовый мониторинг попадают только крупные операции – от 400 тыс. грн.